《中华人民共和国反洗钱法》对客户身份资料和交易记录保存的要求是()


《中华人民共和国反洗钱法》对客户身份资料和交易记录保存的要求是()

A.保存的客户身份资料和交易记录应当真实、完整(正确答案)

B.应当符合保密和安全的有关规定(正确答案)

C.保存的客户身份资料应当反映客户身份识别的过程和结果,保存的交易记录资料应当足以反映该笔交易的完整过程(正确答案)

D.应当符合法律规定的期限要求(正确答案)


Tag:反洗钱知识竞赛 身份 客户 时间:2021-04-06 15:27:58