首页
金融机构在办理下列哪些业务时，应当采取客户身份识别措施（）
精华吧
→
答案
→
知识竞赛未分类
金融机构在办理下列哪些业务时，应当采取客户身份识别措施（）
A.现金取款5千元
B.网银转账2万元
C.开立账户(正确答案)
D.签订金融业务合同(正确答案)
Tag：
反洗钱知识竞赛
金融机构
账户
时间：2021-04-06 15:27:50
上一篇：
金融机构预防洗钱活动的三项核心制度是（）
下一篇：
出现下列那些情况时，金融机构应当重新识别客户身份（）
相关答案
1.
金融机构的反洗钱内控制度的主要包括（）
2.
《中华人民共和国反洗钱法》规定在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全（）
3.
下列哪些反洗钱义务，金融机构必须履行（）
4.
下列属于反洗钱法律和规章对金融机构反洗钱内控制度有效实施要求的是（）
5.
中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取下列措施对金融机构进行反洗钱检查（）
6.
中国人民银行依法履行下列哪些反洗钱监督管理职责（）
7.
中国人民银行的下列哪一级分支机构有权对金融机构进行监督检查（）
8.
金融监管机构按照《中华人民共和国反洗钱法》的规定，履行以下反洗钱职责：（）
9.
金融机构在接受中国人民银行的现场检查时，应当要求中国人民银行出示（）
10.
反洗钱信息的用途是（）
热门答案
1.
任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（）举报
2.
下列机构应当履行反洗钱义务（）
3.
制定《中华人民共和国反洗钱法》的目的是（）
4.
下列哪些职责是中国反洗钱监测分析中心的职责（）
5.
中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取下列（）措施进行反洗钱现场检查
6.
下列哪些职责是中国人民银行依法履行的反洗钱监督管理职责（）
7.
《金融机构反洗钱规定》适用于中华人民共和国境内依法设立的下列（）机构
8.
在十届全国人大常委会第二十二次会议通过的《中华人民共和国刑法修正案(六)》中，洗钱罪的上游犯罪包括（）
9.
下列哪些机构可以作出反洗钱行政处罚决定（）
10.
对于违反反洗钱规定的金融机构，中国人民银行可以采取的措施（）