金融机构的反洗钱内控制度的主要包括（）

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金融机构的反洗钱内控制度的主要包括（）

A.员工反洗钱培训计划(正确答案)

B.反洗钱保密制度(正确答案)

C.客户身份识别、报告大额和可疑交易、保存客户身份资料和交易记录的内部操作规程(正确答案)

D.反洗钱内部稽核和审计制度(正确答案)

Tag：反洗钱知识竞赛身份客户时间：2021-04-06 15:27:49