对以下哪些违法行为，可以处以罚款（）

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对以下哪些违法行为，可以处以罚款（）

A.未按照规定保存客户身份资料和交易记录的(正确答案)

B.违反保密规定，泄露有关信息的(正确答案)

C.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的

D.拒绝提供调查材料(正确答案)

Tag：反洗钱知识竞赛身份客户时间：2021-04-06 15:27:38