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金融机构在评估客户反洗钱风险时,以下风险因素中哪些是反洗钱法律规定的法定风险要素()
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金融机构在评估客户反洗钱风险时,以下风险因素中哪些是反洗钱法律规定的法定风险要素()
A.信用
B.地域(正确答案)
C.业务(正确答案)
D.行业(正确答案)
Tag:
反洗钱知识竞赛
风险
金融机构
时间:2021-04-06 15:27:34
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下列有关持续客户身份识别的说法中正确的是:()
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