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以下活动可能存在洗钱行为（）
A.伪造商业票据(正确答案)
B.购买保险立即退保(正确答案)
C.货币走私(正确答案)
D.走私军火(正确答案)
Tag：
反洗钱知识竞赛
军火
票据
时间：2021-04-06 15:27:32
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洗钱特征包括（）
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目前，下列属于中国反洗钱工作部际联席会议成员的是（）
相关答案
1.
除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，金融机构还可以采取哪些识别或者重新识别措施（）
2.
一次性金融服务是指，为不在本银行机构开立帐户的客户提供以下哪些方面的一次性金融服务（）
3.
为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需要登记的客户身份基本信息包括（）
4.
核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，对于高风险客户，高风险账户持有人应了解以下哪些信息（）
5.
客户身份识别包含哪几层含义（）
6.
客户身份识别的基本原则有哪些（）
7.
金融机构及其工作人员履行客户身份识别义务的主要法律依据是：（）
8.
金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分：（）
9.
反洗钱行政调查内容包括：（）
10.
根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定，金融机构有下列行为之一的，由中国人民银行总行及地(市)以上分支机构责令限期改正;情节严重的处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员，处一万元以上五万元以下的罚款（）
热门答案
1.
《反洗钱法》规定的金融机构反洗钱义务包括（）
2.
根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列哪些情形的，反洗钱行政主管部门可以进行罚款（）
3.
根据我国《中华人民共和国反洗钱法》及反洗钱规章规定，承担大额交易和可疑交易报告义务的主体是金融机构，其中银行业金融机构包括（）
4.
SF6断路器（开关）进行操作时，检修人员可以在其外壳上进行工作。
5.
进行气体采样和处理一般渗漏时，要戴防毒面具或正压式空气呼吸器进行通风。
6.
在变配电所内禁止进行SF6配电装置的气箱解体作业
7.
装有SF6设备的配电所装置室和SF6气体实验室，应装设强力通风装置，风口应设置在室内底部。
8.
在变压器投入运行后对新变压器进行运行负荷测试，并做好相应表格的填记。
9.
合格后进行第二次变压器全电压冲击合闸；应进行2次全电压冲击合闸，无异常情况，励磁涌流不应引起保护装置误动作。
10.
变压器第一次投入时，可全电压冲击合闸，冲击合闸时一般可由高压侧投入。变压器第一次受电后，持续时间不应少于5分钟，无异常声音或放电声等异常情况。测量低压侧电压是否合格。