下列属于反洗钱法律和规章对金融机构反洗钱内控制度有效实施要求的是（）

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下列属于反洗钱法律和规章对金融机构反洗钱内控制度有效实施要求的是（）

A.反洗钱工作应纳入内部审计范畴(正确答案)

B.反洗钱工作应实行条线管理

C.反洗钱措施应能有效发现、识别和报告可疑交易(正确答案)

D.反洗钱内控制度应满足金融监管机构对金融机构内控制度的原则要求(正确答案)

Tag：反洗钱知识竞赛金融机构工作时间：2021-04-06 15:27:48