下列哪些职责是中国人民银行依法履行的反洗钱监督管理职责()


下列哪些职责是中国人民银行依法履行的反洗钱监督管理职责()

A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易

B.制定或者会同中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会制定金融机构反洗钱规章(正确答案)

C.负责人民币和外币反洗钱的资金监测(正确答案)

D.建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息


Tag:反洗钱知识竞赛 外币 金融机构 时间:2021-04-06 15:27:41