中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取下列措施对金融机构进行反洗钱检查()


中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取下列措施对金融机构进行反洗钱检查()

A.进入金融机构进行现场检查(正确答案)

B.询问金融机构的工作人员,要求其对有关检查事项作出说明(正确答案)

C.查询、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料,并对可能转移、销毁、隐匿或篡改的文件资料予以封存(正确答案)

D.检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统(正确答案)

E.对有洗钱嫌疑的账户进行冻结


Tag:反洗钱知识竞赛 金融机构 中国人民银行 时间:2021-04-06 15:27:47