金融机构预防洗钱活动的三项核心制度是（）

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金融机构预防洗钱活动的三项核心制度是（）

A.内部稽核审计制度

B.客户身份识别制度(正确答案)

C.客户身份资料和交易记录保存制度(正确答案)

D.大额交易和可疑交易报告制度(正确答案)

Tag：反洗钱知识竞赛制度身份时间：2021-04-06 15:27:50