出现下列那些情况时,金融机构应当重新识别客户身份()


出现下列那些情况时,金融机构应当重新识别客户身份()

A.客户注销账户

B.客户变更了姓名或名称(正确答案)

C.客户变更了身份证件(正确答案)

D.客户的交易习惯发生显著改变(正确答案)


Tag:反洗钱知识竞赛 客户 金融机构 时间:2021-04-06 15:27:51