《反洗钱法》关于客户身份识别制度的禁止性条款有()


《反洗钱法》关于客户身份识别制度的禁止性条款有()

A.不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易(正确答案)

B.不得在客户未提供身份证件时为其办理金融业务

C.不得为客户开立匿名账户或者假名账户(正确答案)

D.不得在客户本人不在场时为其办理金融业务


Tag:反洗钱知识竞赛 客户 账户 时间:2021-04-06 15:27:52