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下面是专门反洗钱国际组织的是()
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知识竞赛未分类
下面是专门反洗钱国际组织的是()
A.金融行动特别工作组(FATF)(正确答案)
B.埃格蒙特集团(EG)(正确答案)
C.联合国(UN)
D.国际货币基金组织(IMF)
Tag:
反洗钱知识竞赛
国际货币基金组织
联合国
时间:2021-04-06 15:28:03
上一篇:
我国《刑法》规定,构成洗钱罪必须符合以下条件()
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下列哪些机构适用2007年1月1日施行的《金融机构反洗钱规定》()
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下列那些属于我国《刑法》(修正案六)191条规定的洗钱行为()
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金融机构违反保密规定,泄露反洗钱有关信息,情节严重的,中国人民银行可以给予以下处罚()
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金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的,中国人民银行可以按照《中华人民共和国反洗钱法》进行下列哪些处罚?()
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下列哪种情况下,金融机构可以解除临时冻结()
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中国人民银行或者其省一级派出机构发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行调查,金融机构的义务是()
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《中华人民共和国反洗钱法》对客户身份资料和交易记录保存的要求是()
7.
对于下列哪些资料和信息,金融机构及其工作人员应予以保密,不得违反规定向客户和其他人员提供?()
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金融机构应当按照反洗钱法规,向中国人民银行报送()
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金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易是()
10.
以下发生的大额交易,如未发现该交易可疑的,可以不报送反洗钱监测中心的是()
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下列哪些金融机构依法需要进行大额交易和可疑交易报告?()
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金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当以书面形式向那个机构报告()
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以下哪些证件是法律、行政法规、规章规定的可以证明本人身份的真实有效证件或文件?()
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完整的客户身份识别制度要求金融机构了解客户的()
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下列属于我国反洗钱法规关于客户身份识别的原则性要求的是()
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《反洗钱法》关于客户身份识别制度的禁止性条款有()
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客户由他人代理办理业务的,金融机构应当核对并登记()
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出现下列那些情况时,金融机构应当重新识别客户身份()
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金融机构在办理下列哪些业务时,应当采取客户身份识别措施()
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金融机构预防洗钱活动的三项核心制度是()