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金融机构应当在规定的期限内,妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的( )等相关资料。()
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知识竞赛未分类
金融机构应当在规定的期限内,妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的( )等相关资料。()
A.数据信息(正确答案)
B.业务凭证(正确答案)
C.账簿(正确答案)
D.报表
Tag:
反洗钱知识竞赛
账簿
凭证
时间:2021-04-06 15:28:08
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《反洗钱法》所称的反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒( )、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、( )、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为.()
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当发生()大额交易时,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告
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自然人客户的“身份基本信息”包括下面哪些内容?()
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金融机构对先前获得的客户身份资料的( )、( )或者( )有疑问的,应当重新识别客户身份。()
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反洗钱内控制度的主要内容有()
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下面是专门反洗钱国际组织的是()
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下列那些属于我国《刑法》(修正案六)191条规定的洗钱行为()
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金融机构违反保密规定,泄露反洗钱有关信息,情节严重的,中国人民银行可以给予以下处罚()
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中国人民银行或者其省一级派出机构发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行调查,金融机构的义务是()
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金融机构应当按照反洗钱法规,向中国人民银行报送()
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金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易是()
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以下发生的大额交易,如未发现该交易可疑的,可以不报送反洗钱监测中心的是()
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下列哪些金融机构依法需要进行大额交易和可疑交易报告?()
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金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当以书面形式向那个机构报告()