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银行应对存款人的开户申请书填写的事项和证明文件的()进行认真审查。
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知识竞赛未分类
银行应对存款人的开户申请书填写的事项和证明文件的()进行认真审查。
A.真实性(正确答案)
B.一致性
C.完整性(正确答案)
D.合规性(正确答案)
Tag:
反洗钱知识竞赛
申请书
存款
时间:2021-04-06 15:28:21
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在分析可疑交易涉及的单位账户开户资料时,要重点关注哪些内容?()
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关于重点可疑交易报告的要求,下列说明正确的是()
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在分析可疑交易涉及交易数据时,要尽量得到哪些内容?()
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在分析可疑人员的实际交易行为时,可以通过哪些途径获得相关信息?()
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犯有法律规定的洗钱罪行为之一的,下列正确的表述是()。
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联合国制定了()有关反洗钱的规定,世界各国应据此将洗钱行为规定为刑事犯罪。
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我国法律规定的“洗钱罪”主要针对以下那些违法所得()
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金融机构为客户办理外汇业务应当核实其真实身份信息,包括
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客户由他人代理办理业务的,金融机构应当同时对()和()的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。()
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《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(法释〔2009〕15号)中关于洗钱案件审理工作主要规定了哪些内容?()
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刑法第120条之一规定的“资助”,包括()
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具有下列哪些情形之一的,不影响刑法第191条、第312条、第349条规定的犯罪的审判?()
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具有下列情形之一的,可以认定为刑法第191条第一款第(五)项规定的“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”:()
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关于刑法第191条、第312条规定的“明知”的理解,下列叙述正确的是()
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根据《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(法释〔2009〕15号)规定,具有下列哪种情形的,可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益,但有证据证明确实不知道的除外:()
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刑法第120条之一规定的“实施恐怖活动的个人”,包括()
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刑法第191条规定的洗钱方式包括()
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《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(法释〔2009〕15号)第一条规定,刑法第191条、第312条规定的“明知”,应当结合下列哪些主、客观因素进行认定?()
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重点可疑交易报告的基本结构包括()
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在重点可疑交易分析过程中,下列哪些信息资源可以用作辅助分析?()
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在分析重点可疑交易过程中,一般要分析哪些内容或信息?()
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下列说法错误的是?()