关于重点可疑交易报告的要求,下列说明正确的是()


关于重点可疑交易报告的要求,下列说明正确的是()

A.语言要洗炼,少说套话(正确答案)

B.分析要有理有据,充分使用数据图表说明问题(注意图表的简洁大方)(正确答案)

C.分析可疑点避免只说符合某项可疑标准(正确答案)

D.注重非数据因素,如犯罪特点、柜员反映、监控录像、当地习惯、以往经验(正确答案)


Tag:反洗钱知识竞赛 图表 数据 时间:2021-04-06 15:28:22