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金融机构为客户办理外汇业务应当核实其真实身份信息，包括
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知识竞赛未分类
金融机构为客户办理外汇业务应当核实其真实身份信息，包括
A.(正确答案)
B.
C.
D)
A.单位名称
B.法定代表人
C.个人客户姓名、身份证件号
D.个人客户住所、职业
Tag：
反洗钱知识竞赛
客户
法定代表人
时间：2021-04-06 15:28:17
上一篇：
客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对（）和（）的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。（）
下一篇：
我国法律规定的“洗钱罪”主要针对以下那些违法所得（）
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1.
《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(法释〔2009〕15号)中关于洗钱案件审理工作主要规定了哪些内容？（）
2.
刑法第120条之一规定的“资助”，包括（）
3.
具有下列哪些情形之一的，不影响刑法第191条、第312条、第349条规定的犯罪的审判？（）
4.
具有下列情形之一的，可以认定为刑法第191条第一款第(五)项规定的“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”：（）
5.
关于刑法第191条、第312条规定的“明知”的理解，下列叙述正确的是（）
6.
根据《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(法释〔2009〕15号)规定，具有下列哪种情形的，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有证据证明确实不知道的除外：（）
7.
刑法第120条之一规定的“实施恐怖活动的个人”，包括（）
8.
刑法第191条规定的洗钱方式包括（）
9.
《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(法释〔2009〕15号)第一条规定，刑法第191条、第312条规定的“明知”，应当结合下列哪些主、客观因素进行认定？（）
10.
重点可疑交易报告的基本结构包括（）
热门答案
1.
在重点可疑交易分析过程中，下列哪些信息资源可以用作辅助分析？（）
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在分析重点可疑交易过程中，一般要分析哪些内容或信息？（）
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下列说法错误的是？（）
4.
当发生（）大额交易时，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告
5.
金融机构应当在规定的期限内，妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的( )等相关资料。（）
6.
《反洗钱法》所称的反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒( )、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、( )、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为．（）
7.
自然人客户的“身份基本信息”包括下面哪些内容？（）
8.
金融机构对先前获得的客户身份资料的( )、( )或者( )有疑问的，应当重新识别客户身份。（）
9.
金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立( )账户或者（）账户。（）
10.
金融机构应当设立( )或者( )负责反洗钱工作。（）