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在分析重点可疑交易过程中,一般要分析哪些内容或信息?()
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知识竞赛未分类
在分析重点可疑交易过程中,一般要分析哪些内容或信息?()
A.分析实际交易行为(正确答案)
B.利用其他信息资源(正确答案)
C.分析开户资料(正确答案)
D.分析交易数据(正确答案)
Tag:
反洗钱知识竞赛
重点
内容
时间:2021-04-06 15:28:10
上一篇:
下列说法错误的是?()
下一篇:
在重点可疑交易分析过程中,下列哪些信息资源可以用作辅助分析?()
相关答案
1.
当发生()大额交易时,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告
2.
金融机构应当在规定的期限内,妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的( )等相关资料。()
3.
《反洗钱法》所称的反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒( )、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、( )、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为.()
4.
自然人客户的“身份基本信息”包括下面哪些内容?()
5.
金融机构对先前获得的客户身份资料的( )、( )或者( )有疑问的,应当重新识别客户身份。()
6.
金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立( )账户或者()账户。()
7.
金融机构应当设立( )或者( )负责反洗钱工作。()
8.
反洗钱内控制度的主要内容有()
9.
下列哪些机构适用2007年1月1日施行的《金融机构反洗钱规定》()
10.
下面是专门反洗钱国际组织的是()
热门答案
1.
我国《刑法》规定,构成洗钱罪必须符合以下条件()
2.
下列那些属于我国《刑法》(修正案六)191条规定的洗钱行为()
3.
金融机构违反保密规定,泄露反洗钱有关信息,情节严重的,中国人民银行可以给予以下处罚()
4.
金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的,中国人民银行可以按照《中华人民共和国反洗钱法》进行下列哪些处罚?()
5.
下列哪种情况下,金融机构可以解除临时冻结()
6.
中国人民银行或者其省一级派出机构发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行调查,金融机构的义务是()
7.
《中华人民共和国反洗钱法》对客户身份资料和交易记录保存的要求是()
8.
对于下列哪些资料和信息,金融机构及其工作人员应予以保密,不得违反规定向客户和其他人员提供?()
9.
金融机构应当按照反洗钱法规,向中国人民银行报送()
10.
金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易是()