在分析可疑交易涉及交易数据时,要尽量得到哪些内容?()
在分析可疑交易涉及交易数据时,要尽量得到哪些内容?()
A.交易笔数、金额(正确答案)
B.资金来源、资金去向(正确答案)
C.重点账户、关系(正确答案)
D.交易特点,如是否存在某些特殊金额及使用习惯等(正确答案)
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B.资金来源、资金去向(正确答案)
C.重点账户、关系(正确答案)
D.交易特点,如是否存在某些特殊金额及使用习惯等(正确答案)
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