《中华人民共和国反洗钱法》对公民和组织的信息保密,规定有关人员的保密义务,下面有关这方面的叙述正确的是()


《中华人民共和国反洗钱法》对公民和组织的信息保密,规定有关人员的保密义务,下面有关这方面的叙述正确的是()

A.对履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当保密,只能用于反洗钱调查,非依法律、行政法规规定,不得向任何组织和个人提供(正确答案)

B.司法机关依照本规定获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼(正确答案)

C.对违反保密义务的,依法承担法律责任(正确答案)

D.中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心,作为我国统一的大额交易和可疑交易报告的接收、分析、保存机构,避免因反洗钱信息分散而侵害金融机构客户的隐私权和商业秘密(正确答案)


Tag:反洗钱知识竞赛 信息 义务 时间:2021-04-06 15:28:23