金融机构应当履行的反洗钱义务包括（）

精华吧→答案→知识竞赛未分类

金融机构应当履行的反洗钱义务包括（）

A.建立反洗钱内部控制制度(正确答案)

B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作(正确答案)

C.建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度(正确答案)

D.开展反洗钱培训和宣传工作等(正确答案)

Tag：反洗钱知识竞赛制度身份时间：2021-04-06 15:28:24