下列属于高风险客户的有（）

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下列属于高风险客户的有（）

A.国务院有关部门、司法机关、中国人民银行、联合国安理会发布的制裁或关注名单(正确答案)

B.来自避税天堂的离岸公司或与该公司进行交易的客户(正确答案)

C.非盈利性事业单位

D.自然人客户

Tag：反洗钱知识竞赛客户联合国安理会时间：2021-04-06 15:28:31