识别客户身份时，具体操作包括（）

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识别客户身份时，具体操作包括（）

A.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人(正确答案)

B.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件(正确答案)

C.登记客户身份基本信息(正确答案)

D.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件(正确答案)

Tag：反洗钱知识竞赛身份客户时间：2021-04-06 15:28:28