银行机构违反《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的。由中国人民银行按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定予以处罚;区别不同情形,向中国银行业监督管理委员会建议采取下列措施:()


银行机构违反《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的。由中国人民银行按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定予以处罚;区别不同情形,向中国银行业监督管理委员会建议采取下列措施:()

A.责令银行机构停业整顿或者吊销其经营许可证(正确答案)

B.取消银行机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员任职资格、禁止其从事有关金融行业工作(正确答案)

C.责令银行机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分(正确答案)

D.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款


Tag:反洗钱知识竞赛 机构 银行 时间:2021-04-06 15:28:59