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反洗钱内部审计包括哪些环节？（）
A.检查发现问题(正确答案)
B.通报问题(正确答案)
C.跟踪整改(正确答案)
D.责任认定(正确答案)
Tag：
反洗钱知识竞赛
环节
发现
时间：2021-04-06 15:29:02
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对正常类客户采取哪些标准型尽职调查措施（）
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关于金融机构反洗钱培训对象说法以下正确的是？（）
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银行为哪些地区的客户办理业务时,要审慎地审查交易双方的身份背景（）
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反洗钱内部控制制度的特点包括（）
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银行机构违反《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的。由中国人民银行按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定予以处罚；区别不同情形，向中国银行业监督管理委员会建议采取下列措施：（）
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对于客户洗钱风险分类标准的描述,正确的是（）
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接收境外汇入款的银行机构，发现（）缺失的，应要求境外机构补充。
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银行客户洗钱风险分类管理是一项系统性的工作，必须有（）的支持
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为确保客户洗钱风险分类东风客观性和准确性，银行应采取（）
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中国人民银行及其分支机构对金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行（）
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银行客户范围和业务种类的广泛性要求银行在综合考虑和分析客户的哪些因素及信息的基础上对客户洗钱风险进行分类（）
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《中国人民银行关于加强金融从业人员反洗钱履职管理及相关反洗钱内控建设的通知》(银发(2012)178号)对以下哪些方面进行了规定（）
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我国与反洗钱有关的规章主要包括（）
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亚太反洗钱组织的职责包括（）
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客户身份识别制度由（）制定
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下列人员中应对保险公司反洗钱内部控制负有责任的是（）
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下列关于客户身份识别制度的说法正确的有（）
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《金融行动特别工作组四十项建议》规定的常规客户身份尽职调查措施有（）
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全面性原则要求反洗钱内部控制制度要达到（）
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针对金融机构建立健全反洗钱内部控制制度的情况，（）负有反洗钱监督监督检查职责（）
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国务院金融监督管理机构在反洗钱工作中的职责有（）