配合开展反洗钱调查所得到的信息用于（）

精华吧→答案→知识竞赛未分类

配合开展反洗钱调查所得到的信息用于（）

A.建立反洗钱调查档案库

B.建立案件线索档案库(正确答案)

C.客户身份的重新识别(正确答案)

D.发现反洗钱工作中的合规风险(正确答案)

Tag：反洗钱知识竞赛档案线索时间：2021-04-06 15:29:07