金融机构应细化反洗钱操作规程,健全反洗钱内控制度,落实以下哪些具体要求:()


金融机构应细化反洗钱操作规程,健全反洗钱内控制度,落实以下哪些具体要求:()

A.在高级管理层中,明确专人负责反洗钱合规管理工作(正确答案)

B.加强反洗钱方面的审计,并根据反洗钱工作需要,及时完善反洗钱内部操作规程(正确答案)

C.加强对金融从业人员在反洗钱和反恐怖融资方面的宣传、引导和培训(正确答案)

D.加重对责任人员的行政处罚力度


Tag:反洗钱知识竞赛 操作规程 专人 时间:2021-04-06 15:29:18