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金融机构应加强对客户身份资料信息的维护管理工作，确保客户身份资料的（）和（）。
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金融机构应加强对客户身份资料信息的维护管理工作，确保客户身份资料的（）和（）。
A.准确性(正确答案)
B.及时性
C.有效性(正确答案)
D.一致性
Tag：
反洗钱知识竞赛
身份
客户
时间：2021-04-06 15:29:18
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金融机构应细化反洗钱操作规程，健全反洗钱内控制度，落实以下哪些具体要求：（）
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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中所称的（）包括但不限于以下两类人员：一是公司实际控制人；二是未被客户披露，但实际控制着金融交易过程或最终享有相关经济利益的人员(被代理人除外)。
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