金融机构为()或()的境外机构提供服务或与其开展业务合作的,原则上应将其列入高风险客户,并采取有针对性的强化风险控制措施。


金融机构为()或()的境外机构提供服务或与其开展业务合作的,原则上应将其列入高风险客户,并采取有针对性的强化风险控制措施。

A.提供货物运输服务

B.提供资金转移服务(正确答案)

C.经营非金融支付业务(正确答案)

D.经营金融支付业务


Tag:反洗钱知识竞赛 业务 金融 时间:2021-04-06 15:29:29

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