金融机构应衡量客户及其实际受益人、实际控制人的（）与洗钱及其他犯罪活动的关联度，并适当考虑客户主要交易对手方及境外参与交易金融机构的地域风险传导问题。

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金融机构应衡量客户及其实际受益人、实际控制人的（）与洗钱及其他犯罪活动的关联度，并适当考虑客户主要交易对手方及境外参与交易金融机构的地域风险传导问题。

A.国籍(正确答案)

B.注册地(正确答案)

C.住所(正确答案)

D.经营所在地(正确答案)

Tag：反洗钱知识竞赛金融机构客户时间：2021-04-06 15:29:39