金融机构可参考我国有关部门以及FATF等国际权威组织发布的信息,重点关注(),对于我国境内或外国局部区域存在的严重犯罪,金融机构应参考有权部门的要求或风险提示,酌情提高涉及该区域的客户风险评级。


金融机构可参考我国有关部门以及FATF等国际权威组织发布的信息,重点关注(),对于我国境内或外国局部区域存在的严重犯罪,金融机构应参考有权部门的要求或风险提示,酌情提高涉及该区域的客户风险评级。

A.存在较严重恐怖活动、大规模杀伤性武器扩散等犯罪活动的国家(地区)、(正确答案)

B.存在毒品、走私、跨境有组织犯罪、等犯罪活动的国家(地区)(正确答案)

C.存在腐败、金融诈骗、人口贩运、海盗等犯罪活动的国家(地区)(正确答案)

D.反对恐怖主义活动等严重犯罪的国家(地区)


Tag:反洗钱知识竞赛 地区 国家 时间:2021-04-06 15:29:39

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