根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》,风险评估及客户等级划分操作步骤包括:()


根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》,风险评估及客户等级划分操作步骤包括:()

A.收集信息(正确答案)

B.筛选分析信息(正确答案)

C.初评(正确答案)

D.采取控制措施


Tag:反洗钱知识竞赛 客户 初评 时间:2021-04-06 15:29:43

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