根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》，以下哪些是对风险较高客户的控制措施：（）

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根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》，以下哪些是对风险较高客户的控制措施：（）

A.进一步调查客户及其实际控制人、实际受益人情况(正确答案)

B.适度提高客户及其实际控制人、实际受益人信息的收集或更新频率(正确答案)

C.适当延长客户身份资料的更新周期

D.适度提高交易监测的频率及强度(正确答案)

Tag：反洗钱知识竞赛客户受益人时间：2021-04-06 15:29:44

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