关于风险评估及客户等级划分操作流程,以下说法正确的是:()


关于风险评估及客户等级划分操作流程,以下说法正确的是:()

A.对于新建立业务关系的客户,金融机构应在建立业务关系后的10个工作日内划分其风险等级。(正确答案)

B.原则上,风险等级最高的客户的审核期限不得超过半年,低一等级客户的审核期限不得超出上一级客户审核期限时长的两倍。(正确答案)

C.对于首次建立业务关系的客户,无论其风险等级高低,金融机构在初次确定其风险等级后的三年内至少应进行一次复核。(正确答案)

D.对于首次建立业务关系的客户,无论其风险等级高低,金融机构在初次确定其风险等级后的一年内至少应进行一次复核。


Tag:反洗钱知识竞赛 等级 客户 时间:2021-04-06 15:29:42

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