根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》,金融机构可对低风险客户采取简化的客户尽职调查及其他风险控制措施,以下可酌情采取的措施正确的是:()


根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》,金融机构可对低风险客户采取简化的客户尽职调查及其他风险控制措施,以下可酌情采取的措施正确的是:()

A.在建立业务关系后再核实客户实际受益人或实际控制人的身份(正确答案)

B.适当延长客户身份资料的更新周期(正确答案)

C.在合理的交易规模内,适当降低采用持续的客户身份识别措施的频率或强度(正确答案)

D.在风险可控情况下,允许金融机构工作人员合理推测交易目的和交易性质,但仍需收集相关证据材料。


Tag:反洗钱知识竞赛 客户 金融机构 时间:2021-04-06 15:29:45

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