根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》要求,义务机构应当按照规定,加强对非自然人客户的身份识别,落实以下哪些工作要求:()


根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》要求,义务机构应当按照规定,加强对非自然人客户的身份识别,落实以下哪些工作要求:()

A.在建立或者维持业务关系时,采取合理措施了解非自然人客户的业务性质与股权或者控制权结构,了解相关的受益所有人信息(正确答案)

B.根据实际情况以及从可靠途径、以可靠方式获取的相关信息或者数据,识别非自然人客户的受益所有人(正确答案)

C.对非自然人客户受益所有人的追溯,应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人(正确答案)

D.核实受益所有人信息,并可以通过询问非自然人客户,要求非自然人客户提供证明材料、查询公开信息、委托有关机构调查等方式进行(正确答案)


Tag:反洗钱知识竞赛 自然人 客户 时间:2021-04-06 15:29:46

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