首页
客户建立或维护业务关系的渠道越直接，风险程度越低。（）
精华吧
→
答案
→
知识竞赛未分类
客户建立或维护业务关系的渠道越直接，风险程度越低。（）
A.正确
B.错误
正确答案：A
Tag：
反洗钱知识竞赛
渠道
程度
时间：2021-07-19 13:49:46
上一篇：
客户洗钱和恐怖融资风险评估和等级分类，是指本行综合评估客户特性、地域、业务、行业等方面的风险状况，为每一名客户划分风险等级，在持续尽职调查的基础上进行动态调整，并根据客户不同风险等级采取差别管理的过程。（）
下一篇：
巴塞尔银行监管委员会旨在全球范围内推行完善的银行监管标准，提出了“防止犯罪分子利用银行系统洗钱”的原则声明。（）
相关答案
1.
一级分行分管反洗钱及制裁合规工作的行领导应每半年向总行分管反洗钱及制裁合规工作的行领导专题述职。（）
2.
我国的A商业银行在B国的分行被当地的著名媒体报道，称其为毒品犯罪分子开立账户并为其提供相关的跨境资金交易服务。在同时向下列哪些部门和机构报告有关情况，并采取有效的风险防范措施，防止事态恶化。
3.
金融机构应当保存的交易记录包括（）
4.
金融机构的一名反洗钱工作人员在协助人民银行开展反洗钱调查后得知，该客户的可疑交易行为经调查排除了其涉嫌洗钱的嫌疑，该工作人员可以采取以下哪些措施。
5.
不得作为实名证件使用的有（）
6.
下列属于通过非金融机构进行洗钱活动的有（）
7.
依照《中华人民共和国反洗钱法》，具备反洗钱行政调查权有
8.
作为普通市民，在反洗钱行动中应当做到以下几点：
9.
属于黑钱来源的有：
10.
符合以下情形之一的，可以认定为高风险产品。
热门答案
1.
存款人开立下列哪些账户实行核准制度，经中国人民银行核准后，由开户银行核发开户登记证。
2.
人民银行在反洗钱工作中职责涉及（）
3.
农业银行反洗钱工作基本原则包括（）
4.
下列哪些国家或地区被列入全面制裁国家和地区？
5.
当发生下列哪些情况时，经办机构应采取内部控制措施暂时中止客户账户资金活动。
6.
下列哪些信息属于对公客户信息采集的内容。
7.
当发生以下情况时，金融机构应考虑重新评定客户风险等级。
8.
对于具有下列情形之一的客户，金融机构可直接将其风险等级确定为最高。
9.
下列关于金融机构信息交流的说法正确的是（）
10.
我行大额交易的标准有哪些（）