首页
强化反洗钱监测分析工作的组织协调，有针对性地做好对（）的监测分析工作。
精华吧
→
答案
→
知识竞赛未分类
强化反洗钱监测分析工作的组织协调，有针对性地做好对（）的监测分析工作。
A.重点领域(正确答案)
B.重点地区(正确答案)
C.重点人群(正确答案)
D.重点业务
Tag：
反洗钱知识竞赛
重点
工作
时间：2021-04-06 15:31:01
上一篇：
建立与部分重点国家(地区)的反洗钱（）机制，督促指导中资金融机构及其海外分支机构提升反洗钱工作意识和水平，维护其合法权益。加强沟通协调，(推进加入埃格蒙特集团相关工作。利用国际金融情报交流平台，拓展反洗钱情报渠道。
下一篇：
反洗钱义务机构推出（）前，须开展洗钱和恐怖融资风险自评估，并按照风险评估结果采取有效的风险防控措施。
相关答案
1.
关于“三反”监管体制健全工作机制说法正确的是（）
2.
（）监管体制机制是建设中国特色社会主义法治体系和现代金融监管体系的重要内容，是推进国家治理体系和治理能力现代化、维护经济社会安全稳定的重要保障，是参与全球治理、扩大金融业双向开放的重要手段。
3.
“三反”监管体制的基本原则是（）
4.
“三反”监管体制的目标要求是到2020年，初步形成适应社会主义市场经济要求、适合中国国情、符合国际标准的"三反"法律法规体系，建立职责清晰、权责对等、配合有力的"三反"监管协调合作机制，有效防控（）风险。
5.
客户要求变更有关信息的，应重新识别客户身份，有关信息包括以下哪些方面（）
6.
义务机构应当强化（）措施，更新（），逐步完善相关信息系统，采取切实可行的管理措施，确保交易记录和客户身份信息完整准确，便于开展资金监测，配合反洗钱监管和案件调查。
7.
对于单笔人民币（）万元或外币等值（）美元以上的跨境汇入汇款，义务机构应当通过核对或查看已留存的客户有效身份证件或其他身份证明文件等措施核实收款人身份，并根据风险状况采取相应的其他客户身份识别措施。
8.
义务机构应当将汇款人和收款人的（）完整传递给接收汇款的机构。
9.
对于单笔人民币1万元或外币等值1000美元以上的跨境汇出汇款，义务机构应当登记汇款人的（）
10.
义务机构怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动的，无论其交易金额大小，不得采取（）的客户身份识别措施，并应采取与其（）相称的管理措施。
热门答案
1.
在洗钱和恐怖融资风险较高的领域，义务机构应当采取与风险相称的客户身份识别和交易监测措施，以下说法正确的是（）
2.
关于义务机构依托第三方机构开展客户身份识别的，以下说法正确的是（）
3.
如果义务机构无法进行客户身份识别工作，或经评估超过本机构风险管理能力的，以下说法正确的是（）
4.
对于高风险客户，义务机构在持续客户身份识别措施时应当（）审查的（）
5.
义务机构应当采取持续的客户身份识别措施，详细审查保存的客户资料和业务关系存续期间发生的交易,及时更新客户身份证明文件、数据信息和资料，确保当前进行的交易符合义务机构对（）方面的认识。
6.
在未完成客户身份核实工作前，义务机构应当建立相应的风险管理机制和程序，对客户要求办理的业务实施有效的风险管理措施，以下说法正确的是：（）
7.
原则上，义务机构应当在建立（）或办理规定金额以上的一次性业务之前，完成客户及其（）的身份核实工作
8.
义务机构在识别客户身份时，应通过（）和（）的证明文件、数据信息和资料核实客户身份，了解客户建立、维持业务关系的目的及性质，并在适当情况下获取相关信息。
9.
客户身份识别中的禁止性要求是指。银行不得为身份不明的客户（）
10.
互联网金融从业机构不得（）监督检查和反洗钱调查，不得谎报、隐匿、销毁相关信息、数据和资料。