在洗钱和恐怖融资风险较高的领域,义务机构应当采取与风险相称的客户身份识别和交易监测措施,以下说法正确的是()


在洗钱和恐怖融资风险较高的领域,义务机构应当采取与风险相称的客户身份识别和交易监测措施,以下说法正确的是()

A.进一步获取客户及其受益所有人身份信息,适度提高客户及其受益所有人信息的收集或更新频率。(正确答案)

B.进一步获取业务关系目的和性质的相关信息,深入了解客户经营活动状况、财产或资金来源。(正确答案)

C.进一步调查客户交易及其背景情况,询问交易目的,核实交易动机。(正确答案)

D.与客户建立、维持业务关系,或为客户办理业务,需经管理层批准或授权。


Tag:反洗钱知识竞赛 客户 目的 时间:2021-04-06 15:30:55

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