如果义务机构无法进行客户身份识别工作,或经评估超过本机构风险管理能力的,以下说法正确的是()


如果义务机构无法进行客户身份识别工作,或经评估超过本机构风险管理能力的,以下说法正确的是()

A.不得与客户建立业务关系(正确答案)

B.不得与客户维持业务关系(正确答案)

C.提交可疑交易报告(正确答案)

D.提交大额交易报告


Tag:反洗钱知识竞赛 客户 关系 时间:2021-04-06 15:30:53

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