互联网金融从业机构客户身份识别措施一般包括（）

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互联网金融从业机构客户身份识别措施一般包括（）

A审核客户身份资料和交易记录(正确答案)

B及时更新客户身份识别相关的证明文件、数据和信息(正确答案)

C确保客户正在进行的交易与从业机构所掌握的客户资料、客户业务、风险状况等匹配(正确答案)

D对于高风险客户，互联网金融从业机构应当采取合理措施了解其资金来源，提高审核频率。(正确答案)

Tag：反洗钱知识竞赛客户身份时间：2021-04-06 15:30:41

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