义务机构应当至少每年对监测标准及其运行效果进行一次全面评估,并根据评估结果完善监测标准。有关情况包括但不限于:()


义务机构应当至少每年对监测标准及其运行效果进行一次全面评估,并根据评估结果完善监测标准。有关情况包括但不限于:()

A.义务机构推出新产品或新业务。(正确答案)

B.接收到中国人民银行及其分支机构出具的反洗钱监管意见。(正确答案)

C.本行业发生或发现的洗钱案件,但本机构系统未能提示或预警相关风险。(正确答案)

D.本机构发生或发现的洗钱案件,但本机构系统未能提示或预警相关风险。(正确答案)


Tag:反洗钱知识竞赛 案件 中国人民银行 时间:2021-04-06 15:30:28

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