义务机构对所收集的案例，应当以客户为监测单位，从客户的身份、行为、及其交易的（）等方面，抽象出案例中具有典型代表性、规律性或普遍适用性的可识别异常特征。

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义务机构对所收集的案例，应当以客户为监测单位，从客户的身份、行为、及其交易的（）等方面，抽象出案例中具有典型代表性、规律性或普遍适用性的可识别异常特征。

A.资金来源(正确答案)

B.金额(正确答案)

C.频率(正确答案)

D.流向(正确答案)

Tag：反洗钱知识竞赛案例客户时间：2021-04-06 15:30:18