对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易,各金融机构和支付机构应当注重挖掘客户身份资料和交易记录价值,发挥客户尽职调查的重要作用,采取有效措施进行人工分析、识别。这些措施包括但不限于:()
对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易,各金融机构和支付机构应当注重挖掘客户身份资料和交易记录价值,发挥客户尽职调查的重要作用,采取有效措施进行人工分析、识别。这些措施包括但不限于:()
A.重新识别、调查客户身份。(正确答案)
B.核实客户实际控制人或交易实际受益人,了解法人客户的股权或控制权结构。(正确答案)
C.调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性。(正确答案)
D.涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的,与账户实际使用人核实交易情况。