对于可疑交易报告涉及的客户或账户,义务机构应当适时釆取合理的后续控制措施,包括但不限于()。
对于可疑交易报告涉及的客户或账户,义务机构应当适时釆取合理的后续控制措施,包括但不限于()。
A.调高客户洗钱和恐怖融资风险等级(正确答案)
B.以客户为单位限制账户功能(正确答案)
C.调低交易限额(正确答案)
D.暂时中止为客户提供服务
对于可疑交易报告涉及的客户或账户,义务机构应当适时釆取合理的后续控制措施,包括但不限于()。
A.调高客户洗钱和恐怖融资风险等级(正确答案)
B.以客户为单位限制账户功能(正确答案)
C.调低交易限额(正确答案)
D.暂时中止为客户提供服务
相关答案
热门答案