银发[2017]99号文对新增义务机构的履职要求包括下列哪些选项:()


银发[2017]99号文对新增义务机构的履职要求包括下列哪些选项:()

A.充分认识大额交易和可疑交易报告制度对预防、打击洗钱和恐怖融资等犯罪活动的重要意义,切实履行《管理办法》规定的大额交易和可疑交易报告义务。(正确答案)

B.及时对本机构反洗钱和反恐怖融资工作做出安排,设立或指定专门机构负责反洗钱和反恐怖融资合规管理工作,配备反洗钱和反恐怖融资专业人员。(正确答案)

C.加快反洗钱和反恐怖融资基础制度、信息系统建设,并于2017年7月1日前向公司注册地人民银行分支机构提出大额交易和可疑交易报告主体资格申请。

D.对执行《管理办法》遇到的问题,应当及时与公司办公地人民银行分支机构进行沟通。


Tag:反洗钱知识竞赛 融资 人民银行 时间:2021-04-06 15:30:00

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