各金融机构和支付机构应当区分情形,采取适当后续控制措施,充分减轻本机构被洗钱、恐怖融资及其他违法犯罪活动利用的风险。这些后续控制措施包括:()


各金融机构和支付机构应当区分情形,采取适当后续控制措施,充分减轻本机构被洗钱、恐怖融资及其他违法犯罪活动利用的风险。这些后续控制措施包括:()

A.对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控,若可疑交易活动持续发生,则定期(如每6个月)或额外提交报告。

B.提升客户风险等级,并根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》(银发〔2013〕2号文印发)及相关内控制度规定采取相应的控制措施。(正确答案)

C.经机构高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务关系。(正确答案)

D.向相关侦查机关报案。(正确答案)


Tag:反洗钱知识竞赛 措施 客户 时间:2021-04-06 15:30:12

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