义务机构应当结合下列哪些因素(),采取合理措施有效执行《义务机构反洗钱交易监测标准建设工作指引》的相关要求。


义务机构应当结合下列哪些因素(),采取合理措施有效执行《义务机构反洗钱交易监测标准建设工作指引》的相关要求。

A.自身业务特点(正确答案)

B.监测人员数量

C.风险状况(正确答案)

D.管理模式(正确答案)


Tag:反洗钱知识竞赛 义务 机构 时间:2021-04-06 15:30:15

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