关于《义务机构反洗钱交易监测标准建设工作指引》的通知(银发[2017]108号)以下说法不正确的是:()


关于《义务机构反洗钱交易监测标准建设工作指引》的通知(银发[2017]108号)以下说法不正确的是:()

A.适用于义务机构依据《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》的通知等法律规章,自主设计、开发、测试、评估和完善本机构监测标准。(正确答案)

B.义务机构可选择自行开发、共享开发或市场采购等方式建设大额交易和可疑交易监测系统。

C.系统应至少具有交易筛选、甄别分析和人工增补报送三类功能模块。

D.义务机构应至少每两年对监测标准及其运行效果进行一次全面评估,并依据评估结果完善系统。(正确答案)


Tag:反洗钱知识竞赛 机构 义务 时间:2021-04-06 15:30:14

相关答案

热门答案