义务机构将基础性、单元性的指标要素组合设计成为识别、衡量或反映相关案例异常特征的指标,通过指标规则设置、指标阈值调整和指标组合使用,可指向某些异常的客户或交易特征。在做指标设计时,参考的因素包括以下哪些选项:()


义务机构将基础性、单元性的指标要素组合设计成为识别、衡量或反映相关案例异常特征的指标,通过指标规则设置、指标阈值调整和指标组合使用,可指向某些异常的客户或交易特征。在做指标设计时,参考的因素包括以下哪些选项:()

A.自然人客户特征(正确答案)

B.法人、其他组织和个体工商户客户特征(正确答案)

C.客户行为特征(正确答案)

D.客户交易特征(正确答案)


Tag:反洗钱知识竞赛 特征 指标 时间:2021-04-06 15:30:23

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